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12月27日，廣西博世科環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?簡(jiǎn)稱(chēng)“博世科”)發(fā)布公告稱(chēng)，公司控股股東廣州環(huán)投集團于 2022 年 12 月 27 日與寧國國控、公司創(chuàng )始團隊簽署《股份轉讓協(xié)議》，廣州環(huán)投集團擬將所持博世科 52,198,764 股、占截至 2022 年 12 月 26 日博世科總股本 10.34%的無(wú)限售條件流通股(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“標的股份”)以及由此衍生附帶的所有權權益(包括該等股份項下所有附帶權益及權利)按照相關(guān)法律法規以及本協(xié)議的約定轉讓給寧國國控。根據《上市公司國有股權監督管理辦法》《深圳證券交易所上市公司股份協(xié)議轉讓業(yè)務(wù)辦理指引》等法律法規的有關(guān)規定，經(jīng)各方充分協(xié)商，本次股份轉讓的價(jià)格為 9.95 元/股，股份轉讓價(jià)款的總額為 51,937.77 萬(wàn)元。

同日，廣州環(huán)投集團與寧國國控、公司創(chuàng )始團隊簽署《終止相關(guān)條款的協(xié)議》，就廣州環(huán)投集團與創(chuàng )始團隊于 2020 年 12 月 31 日簽署的《廣州環(huán)保投資集團有限公司與王雙飛、宋海農、楊崎峰、許開(kāi)紹關(guān)于轉讓所持廣西博世科環(huán) ?？萍脊煞萦邢薰竟煞葜煞蒉D讓協(xié)議》中第五條上市公司治理、第六條業(yè) 績(jì)承諾、第八條 8.1(7)項、第九條履約保證及上述條款涉及的違約責任的終止安排及替代補償方案達成相關(guān)約定。

同日，廣州環(huán)投集團與寧國國控簽署《表決權委托協(xié)議》，廣州環(huán)投集團擬 將其直接持有的公司股份 99,155,880 股(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“委托股份”、占截至 2022 年 12 月 26日公司總股本的19.64%的表決權不可撤銷(xiāo)地全權委托給寧國國控行 使，該表決權的委托期限自《股份轉讓協(xié)議》項下標的股份過(guò)戶(hù)至寧國國控名 下之日起至以下時(shí)點(diǎn)中的較早者：(1)委托之日起滿(mǎn) 36 個(gè)月;(2)寧國國控通 過(guò)二級市場(chǎng)增持、協(xié)議受讓或認購上市公司發(fā)行股份等方式持有的股份達到或 超過(guò) 29.9%之日。本次交易完成后，寧國國控將成為公司的第一大股東，寧國 國控的實(shí)際控制人寧國市國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )將成為公司的實(shí)際控制人。

博世科表示，本次交易事項是基于交易各方對公司價(jià)值的認同及發(fā)展前景的看好，以上市公司為平臺有效整合資源，實(shí)現寧國國控、廣州環(huán)投集團以及上市公司之間在技術(shù)、業(yè)務(wù)、資金、資源等方面的強強聯(lián)合。本次交易事項不會(huì )對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，不會(huì )導致公司在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、機構、人員、財務(wù)等方面不獨立于其實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)的情形，亦不會(huì )導致公司業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)和管理出現重大變化，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

寧國國控在取得博世科實(shí)際控制權后，將充分發(fā)揮其國企優(yōu)勢及資金優(yōu)勢等，助力上市公司擴大銀行授信額度、提高信用評級，幫助上市公司有效降低融資成本，協(xié)助上市公司拓寬融資渠道或提供資金支持;同時(shí)協(xié)助上市公司做強做大環(huán)保板塊，依法合規將環(huán)保優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入上市公司。支持上市公司在收購方所在地開(kāi)展動(dòng)力電池回收、新能源環(huán)衛車(chē)輛、光伏新能源等新業(yè)務(wù)板塊，支持上市公司二氧化氯制備及相關(guān)領(lǐng)域的海外市場(chǎng)開(kāi)拓，打造制漿造紙領(lǐng)域世界一流企業(yè)。未來(lái)，公司將堅持以股東利益最大化為原則，持續規范經(jīng)營(yíng)，進(jìn)一步完善公司治理，提升公司整體盈利能力和盈利質(zhì)量，以更好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)回饋廣大投資者。

關(guān)鍵詞： 寧國國控 寧國市國資委