證券代碼：002116???證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中國海誠????公告編號：2023-017

【資料圖】

?????????中國海誠工程科技股份有限公司

??本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，

沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??特別提示：

??一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

??中國海誠工程科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2023年第

一次臨時(shí)股東大會(huì )以現場(chǎng)投票表決和網(wǎng)絡(luò )投票表決相結合的方式召

開(kāi),現場(chǎng)會(huì )議于2023年3月8日下午1：30在上海市寶慶路21號公司寶輕

大廈1樓會(huì )議室召開(kāi)。本次股東大會(huì )由公司董事會(huì )召集，公司董事長(cháng)

趙國昂先生主持，部分董事、監事及高管人員列席本次會(huì )議，國浩律

師（上海）事務(wù)所律師為本次股東大會(huì )作現場(chǎng)見(jiàn)證。

??出席本次股東大會(huì )的股東及代理人共6人，所持有表決權的股份

總數為217,485,735股，占公司有表決權股份總數的50.7882%。其中，

參加本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議的股東及代理人4人，所持有表決權的股

份總數為217,485,135股，占公司有表決權股份總數的50.7881%；通

過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票表決的股東2人，所持有表決權的股份總數為600股，占公

司有表決權股份總數的0.0001%。

??出席本次股東大會(huì )的中小股東共3人，所持有表決權的股份總數

為131,900股，占公司有表決權股份總數的0.0308%。其中，參加本次

股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )?議的中小股?東1?人，所持有表決?權的股份總?數為

證券代碼：002116?????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中國海誠???公告編號：2023-017

的中小股東2人，所持有表決權的股份總數為600股，占公司有表決權

股份總數的0.0001%。

??本次股東大會(huì )的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員資格及表決程序

符合《公司法》和《公司章程》的規定，會(huì )議合法有效。

??二、提案審議情況

??本次股東大會(huì )議案系特別決議事項。本次股東大會(huì )以現場(chǎng)投票表

決和網(wǎng)絡(luò )投票表決相結合的方式審議通過(guò)了以下議案：

??總表決情況：同意217,485,735股，占出席會(huì )議所有股東所持股

份的100.0000%；反對0股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0000%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議所有股東所持

股份的0.0000%。

??中小股東總表決情況：同意131,900股，占出席會(huì )議的中小股東

所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會(huì )議的中小股東所持股份的

中小股東所持股份的0.0000%。

??三、律師出具的法律意見(jiàn)

??國浩律師（上海）事務(wù)所律師出席本次大會(huì )并發(fā)表如下法律意見(jiàn)：

??中國海誠工程科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的

召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、法規、規范性文件及《公司章程》的

規定；出席本次臨時(shí)股東大會(huì )的人員資格均合法有效，符合有關(guān)法律、

法規、規范性文件及《公司章程》的規定；本次臨時(shí)股東大會(huì )的表決

程序符合有關(guān)法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，表決

結果合法有效。

??四、備查文件

證券代碼：002116???證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中國海誠?????公告編號：2023-017

決議；

??特此公告。

???????????????????中國海誠工程科技股份有限公司

???????????????????????????董?事?會(huì )

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