證券代碼：600886???????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：國投電力????????公告編號：2023-007

(相關(guān)資料圖)

??????????????國投電力控股股份有限公司

????本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

????本次會(huì )議是否有否決議案：無(wú)

一、????會(huì )議召開(kāi)和出席情況

(一)???股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2023?年?03?月?09?日

(二)???股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：北京市西城區西直門(mén)南小街?147?號樓?207?會(huì )議室

(三)???出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）????????????????????????????????????72.7365

(四)???表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(huì )主持情況等。

??????本次會(huì )議由公司董事會(huì )召集，由公司副董事長(cháng)羅紹香先生主持。會(huì )議采用

現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)、表決符合《公

司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。

(五)???公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況

??利、余應敏、張粒子因工作原因請假；

二、????議案審議情況

(一)???非累積投票議案

??審議結果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型????????????同意????????????????????反對??????????????????棄權

???????????票數?????????比例（%）?????票數????????比例（%）??????票數???????比例（%）

?A股?????1,590,640,603?99.6350?5,815,403????0.3642????11,000????0.0008

??審議結果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型?????????????同意???????????????????反對??????????????????棄權

????????????票數????????比例（%）??????票數????????比例（%）?????票數???????比例（%）

??A股????5,420,214,893?99.9687?1,695,152?????0.0313????????0????0.0000

(二)???涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案?????議案名稱(chēng)?????????????????同意??????????????????????反對??????????????????棄權

序號?????????????????????票數??????????比例（%）???????票數????????比例（%）???????票數??比例（%）

???關(guān)聯(lián)交易預計的議案

???的議案

??????(三)????關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

??????應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：國家開(kāi)發(fā)投資集團有限公司

??????三、?????律師見(jiàn)證情況

??????????律師：申偉鵬、儲麗麗

??????????公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規、

???????????????????????????????????《股東大會(huì )規則》

??????和《公司章程》的規定；出席本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議的人員資格及召集人資格合

??????法有效；本次股東大會(huì )的表決程序、表決結果合法有效。

??????????特此公告。

?????????????????????????????????????????國投電力控股股份有限公司董事會(huì )

????????????上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

????報備文件

經(jīng)與會(huì )董事簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議

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