證券代碼：600031????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：三一重工????????公告編號：2023-033

??????????????三一重工股份有限公司

????????第八屆董事會(huì )第十三次會(huì )議決議公告

(資料圖片)

???本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承

擔個(gè)別及連帶責任。

???三一重工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆董事會(huì )第十三次會(huì )議于?2023

年?6?月?14?日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議應參加表決的董事?9?人，實(shí)際參加表決的

董事?9?人。會(huì )議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，審議通過(guò)以下議案：

???一、審議通過(guò)《關(guān)于<2023?年員工持股計劃（草案）及其摘要>的議案》

???為進(jìn)一步完善公司法人治理結構，促進(jìn)公司建立、健全激勵約束機制，充分

調動(dòng)公司董事、監事、高級管理人員及員工的積極性和創(chuàng )造性，有效地將股東利

益、公司利益和經(jīng)營(yíng)者個(gè)人利益結合在一起，使各方共同關(guān)注公司的長(cháng)遠發(fā)展，

公司依據《公司法》、《證券法》、《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計劃試點(diǎn)的指點(diǎn)意

見(jiàn)》以及其他法律、法規、規范性文件和《公司章程》，制定了《三一重工股份有

限公司?2023?年員工持股計劃（草案）》及其摘要。

???本員工持股計劃的參加對象共計不超過(guò)?7,131?人，所有參加對象均需在公司

或公司全資或控股子公司任職；員工持股計劃的設立規模不超過(guò)?590,604,547?元。

???董事俞宏福先生、易小剛先生、黃建龍先生為本次員工持股計劃的持有人應

回避表決。

???本議案尚需公司股東大會(huì )審議。

???表決結果：?6?票同意，?0?票反對，?0?票棄權。

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??具體內容詳見(jiàn)與本公告同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《三一重工股份有

限公司2023年員工持股計劃（草案）》及其摘要

??二、審議通過(guò)《關(guān)于<2023?年員工持股計劃管理辦法>的議案》

??為規范公司?2023?年員工持股計劃的實(shí)施，根據《公司法》、

???????????????????????????????《證券法》、

????????????????????????????????????《關(guān)于

上市公司實(shí)施員工持股計劃試點(diǎn)的指導意見(jiàn)》、《上海證券交易所上市公司員工持

股計劃信息披露工作指引》等有關(guān)法律、行政法規、規章、規范性文件和《公司

章程》、《三一重工?2023?年員工持股計劃（草案）》的規定，公司制定了《三一重

工?2023?年員工持股計劃管理辦法》。

??董事俞宏福先生、易小剛先生、黃建龍先生為本次員工持股計劃的持有人回

避表決。

??本議案尚需公司股東大會(huì )審議。

??表決結果：?6?票同意，?0?票反對，?0?票棄權。

??具體內容詳見(jiàn)與本公告同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《2023年員工持股

計劃管理辦法》。

??三、審議通過(guò)《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理公司?2023?年員工持股計劃

相關(guān)事宜的議案》

??為保證公司本次員工持股計劃的順利實(shí)施，公司董事會(huì )擬提請股東大會(huì )授權

董事會(huì )全權辦理與本次員工持股計劃相關(guān)的事宜，包括但不限于：

于向上交所提出申請、向中國結算申請辦理有關(guān)登記結算業(yè)務(wù)等；

案約定的股票來(lái)源、資金來(lái)源、管理模式變更，以及增加持有人、持有人確定依

據、持有人認購份額標準數量、提前終止員工持股計劃等；

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政策發(fā)生變化的，授權公司董事會(huì )按照新的政策對員工持股計劃作出相應調整；

次員工持股計劃有關(guān)的其他事宜，但有關(guān)文件明確規定需由股東大會(huì )行使的權利

除外。

?上述授權自公司股東大會(huì )通過(guò)之日起至本次員工持股計劃實(shí)施完畢之日內有

效。

?董事俞宏福先生、易小剛先生、黃建龍先生為本次員工持股計劃的持有人回

避表決。

?本議案尚需公司股東大會(huì )審議。

?表決結果：?6?票同意，?0?票反對，?0?票棄權。

?????四、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)?2023?年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》

?公司將于2023年6月30日召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì )。

?表決結果：9?票同意，?0?票反對，?0?票棄權。

?特此公告。

???????????????????????????三一重工股份有限公司董事會(huì )

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