證券代碼：000895????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：雙匯發(fā)展????????公告編號：2023-05

??????????????河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司

???????????第八屆董事會(huì )第十四次會(huì )議決議公告

(資料圖片)

?????本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

?????一、?董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

?????(一)?河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）于?2023?年?3?月?15

日以電子郵件和電話(huà)方式向公司全體董事發(fā)出召開(kāi)第八屆董事會(huì )第十四次會(huì )議

的通知。

?????(二)?董事會(huì )會(huì )議于?2023?年?3?月?25?日在雙匯大廈會(huì )議室以現場(chǎng)表決結合通

訊表決的方式召開(kāi)。

?????(三)?董事會(huì )會(huì )議應到董事?8?人，實(shí)到董事?8?人。

?????(四)?董事會(huì )會(huì )議由董事長(cháng)萬(wàn)隆先生主持，監事和高級管理人員列席本次會(huì )

議。

?????(五)?董事會(huì )會(huì )議的召集、召開(kāi)程序，表決程序及表決方式符合《中華人民

共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）等有關(guān)法律、行政法規、規范性文件和

《河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司章程》）的規定。

?????二、?董事會(huì )會(huì )議審議情況

?????(一)?會(huì )議以?8?票同意、0?票反對、0?票棄權審議通過(guò)《公司?2022?年度董事會(huì )

工作報告》。

??本議案尚待提交公司股東大會(huì )審議。

??具體內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《2022?年度董事會(huì )工作報告》。

??(二)?會(huì )議以?8?票同意、0?票反對、0?票棄權審議通過(guò)《公司?2022?年年度報告

和年度報告摘要》。

??本議案尚待提交公司股東大會(huì )審議。

??具體內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《2022?年年度報告》和《2022?年年度報告摘要》。

??(三)?會(huì )議以?8?票同意、0?票反對、0?票棄權審議通過(guò)《公司?2022?年度利潤分

配預案》。

??經(jīng)安永華明會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2022?年度公司合并利潤

表實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤為?5,620,885,670.80?元；截至?2022?年?12?月

表未分配利潤為?3,788,043,332.16?元。本次利潤分配預案如下：

??擬以公司現有總股本?3,464,661,213?股為基數，向全體股東按每?10?股派發(fā)現

金紅利?10?元(含稅)，共計派發(fā)現金紅利?3,464,661,213.00?元，不送紅股，也不進(jìn)

行資本公積金轉增。

??本分配預案公布后至實(shí)施前，公司總股本如因股權激勵行權、可轉債轉股、

股份回購等原因發(fā)生變動(dòng)的，公司將按照現金紅利總額不變的原則相應調整每股

分配金額。

??本分配預案符合《公司法》《上市公司監管指引第?3?號——上市公司現金分

紅》《公司章程》和公司《關(guān)于未來(lái)三年股東分紅回報規劃（2020?年-2022?年）》

等的規定。

??公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。

??本議案尚待提交公司股東大會(huì )審議。

??具體內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《關(guān)于?2022?年度利潤分配預案的公告》和《獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》。

??(四)?會(huì )議以?8?票同意、0?票反對、0?票棄權審議通過(guò)《關(guān)于續聘?2023?年度財

務(wù)審計機構的議案》。

??董事會(huì )同意續聘安永華明會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司?2023?年度

財務(wù)審計機構，負責公司?2023?年度的財務(wù)審計工作，聘期一年，2023?年度審計

費用預計為?315?萬(wàn)元，董事會(huì )同意提請股東大會(huì )授權公司管理層可以根據?2023

年度具體審計要求和審計范圍適當調整審計費用。

??公司獨立董事事前已書(shū)面同意將本議案提交董事會(huì )審議，并對本議案發(fā)表了

同意的獨立意見(jiàn)。

??本議案尚待提交公司股東大會(huì )審議。

??具體內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《關(guān)于續聘?2023?年度財務(wù)審計機構的公告》《獨立董事關(guān)于相關(guān)事項提交董事

會(huì )審議事前認可的書(shū)面意見(jiàn)》和《獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》。

??(五)?會(huì )議以?8?票同意、0?票反對、0?票棄權審議通過(guò)《關(guān)于續聘?2023?年度內

部控制審計機構的議案》。

??董事會(huì )同意續聘信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司?2023?年度

內部控制審計機構，負責公司?2023?年度的內部控制審計工作，聘期一年，2023

年度審計費用為?100?萬(wàn)元。

??公司獨立董事事前已書(shū)面同意將本議案提交董事會(huì )審議，并對本議案發(fā)表了

同意的獨立意見(jiàn)。

??本議案尚待提交公司股東大會(huì )審議。

??具體內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《關(guān)于續聘?2023?年度內部控制審計機構的公告》《獨立董事關(guān)于相關(guān)事項提交

董事會(huì )審議事前認可的書(shū)面意見(jiàn)》和《獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》。

??(六)?會(huì )議以?8?票同意、0?票反對、0?票棄權審議通過(guò)《關(guān)于調整部分募集資

金投資項目實(shí)施進(jìn)度及對部分項目追加投資的議案》。

??受?2022?年外部整體環(huán)境和當地冬季持續寒冷天氣影響，公司部分募集資金

投資項目實(shí)施進(jìn)度較原計劃有所延后，以及部分項目在實(shí)際推進(jìn)過(guò)程中受到多方

面因素的影響，投資金額與前期計劃存在差異。本著(zhù)謹慎經(jīng)營(yíng)并對投資者負責的

原則，董事會(huì )同意調整部分募集資金投資項目實(shí)施進(jìn)度，并同意對部分募集資金

投資項目追加投資，追加投資的資金來(lái)源系相關(guān)項目募集資金的利息收入及公司

自有或自籌資金，追加投資金額合計?216,577.45?萬(wàn)元，其中：對肉雞產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)能

建設項目（西華?1?億羽肉雞產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)能建設項目追加投資?67,723.14?萬(wàn)元、彰武

目）追加投資金額為?45,204.78?萬(wàn)元；對生豬屠宰及調理制品技術(shù)改造項目追加

投資金額為?12,785.73?萬(wàn)元。

???公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。

???具體內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《關(guān)于調整部分募集資金投資項目實(shí)施進(jìn)度及對部分項目追加投資的公告》和

《獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》。

???(七)?會(huì )議以?8?票同意、0?票反對、0?票棄權審議通過(guò)《關(guān)于對部分在建項目

追加投資的議案》。

???公司在漯河市投資建設的肉雞農業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目和在廣西—東盟經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)

發(fā)區投資建設的生豬養殖項目，在實(shí)際推進(jìn)過(guò)程中受到多方面因素的影響導致投

資規模增加，根據相關(guān)項目的實(shí)際情況，董事會(huì )同意使用自有或自籌資金對公司

在漯河市投資建設的肉雞農業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目追加投資?23,936?萬(wàn)元、對公司在廣西

—東盟經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區投資建設的生豬養殖項目追加投資?26,413?萬(wàn)元，追加投

資金額合計?50,349?萬(wàn)元。

???具體內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《關(guān)于對部分在建項目追加投資的公告》。

???(八)?會(huì )議以?8?票同意、0?票反對、0?票棄權審議通過(guò)《公司?2022?年度募集資

金存放與實(shí)際使用情況專(zhuān)項報告》。

???公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。

??具體內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《2022?年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專(zhuān)項報告》和《獨立董事關(guān)于相關(guān)事

項的獨立意見(jiàn)》。

??(九)?會(huì )議以?8?票同意、0?票反對、0?票棄權審議通過(guò)《公司獨立董事?2022

年度述職報告》。

??具體內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《獨立董事?2022?年度述職報告》。

??(十)?會(huì )議以?8?票同意、0?票反對、0?票棄權審議通過(guò)《公司?2022?年度環(huán)境、

社會(huì )責任及公司治理報告》。

??具體內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《2022?年度環(huán)境、社會(huì )責任及公司治理報告》。

??(十一)?會(huì )議以?8?票同意、0?票反對、0?票棄權審議通過(guò)《公司?2022?年度內部

控制評價(jià)報告》。

??公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。

??具體內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《2022?年度內部控制評價(jià)報告》《獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》和信永

中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《2022?年?12?月?31?日內部控制審計

報告》。

??(十二)?會(huì )議以?8?票同意、0?票反對、0?票棄權審議通過(guò)《關(guān)于河南雙匯集團

財務(wù)有限公司?2022?年度風(fēng)險持續評估報告》。

??公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。

??具體內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《關(guān)于河南雙匯集團財務(wù)有限公司?2022?年度風(fēng)險持續評估報告》和《獨立董事

關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》。

??(十三)?會(huì )議以?8?票同意、0?票反對、0?票棄權審議通過(guò)《關(guān)于開(kāi)展投資理財

業(yè)務(wù)的議案》。

??董事會(huì )同意公司及控股子公司開(kāi)展投資理財業(yè)務(wù)，交易額度不超過(guò)?60?億元

人民幣，額度內資金可以循環(huán)使用，有效期內任一時(shí)點(diǎn)的交易金額（含前述投資

的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）均不超過(guò)前述額度。同意授權董事長(cháng)或由其授權

人在上述額度范圍內，審批公司日常投資理財具體操作方案、簽署相關(guān)協(xié)議及文

件。上述額度及授權自公司董事會(huì )審議通過(guò)之日起?12?個(gè)月內有效。

??公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。

??具體內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《關(guān)于開(kāi)展投資理財業(yè)務(wù)的公告》和《獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》。

??(十四)?會(huì )議以?8?票同意、0?票反對、0?票棄權審議通過(guò)《關(guān)于調整公司內部

管理機構的議案》。

??為進(jìn)一步升級管理，提升運營(yíng)效率，結合實(shí)際情況，董事會(huì )同意對公司內部

管理機構作出如下調整：

個(gè)部門(mén)，優(yōu)化調整為投資中心、基建中心和設備中心?3?個(gè)部門(mén)。

??(十五)?會(huì )議以?8?票同意、0?票反對、0?票棄權審議通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊

地址暨修訂<公司章程>的議案》。

??鑒于中國雙匯總部項目即將建成并投入使用，公司擬搬遷至新辦公場(chǎng)所。根

據實(shí)際情況，董事會(huì )同意變更公司注冊地址及修訂《公司章程》相應條款，并同

意提請股東大會(huì )授權公司董事長(cháng)及其授權人士全權負責辦理本次工商變更登記

相關(guān)事宜，本次變更內容最終以市場(chǎng)監督管理部門(mén)核準登記為準。

??本議案尚待提交公司股東大會(huì )審議。

??具體內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《關(guān)于變更公司注冊地址暨修訂<公司章程>的公告》

??(十六)?會(huì )議以?8?票同意、0?票反對、0?票棄權審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)?2022?年度

股東大會(huì )的議案》。

??董事會(huì )同意公司于?2023?年?4?月?18?日召開(kāi)?2022?年度股東大會(huì )。

??具體內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《關(guān)于召開(kāi)?2022?年度股東大會(huì )的通知》。

??三、?備查文件

??(一)?第八屆董事會(huì )第十四次會(huì )議決議；

??(二)?獨立董事事前認可意見(jiàn)和獨立意見(jiàn)；

??(三)?深圳證券交易所要求的其他文件。

??特此公告。

????????????????????????????河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司

??????????????????????????????????????????????董事會(huì )

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