證券代碼：000698 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：沈陽(yáng)化工 公告編號：2023-005

沈陽(yáng)化工股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

第九屆董事會(huì )第十二次會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、 完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

1、會(huì )議的通知時(shí)間及方式：沈陽(yáng)化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì )第十二次會(huì )議通知于 2023年 3月 21日以電話(huà)及電子郵件方式發(fā)出。

2、會(huì )議的時(shí)間、地點(diǎn)和方式：本次會(huì )議定于 2023年 3月 24日在公司辦公樓會(huì )議室以現場(chǎng)及視頻表決相結合的方式召開(kāi)。

3、會(huì )議出席情況：本次會(huì )議應出席董事 9名，實(shí)際出席董事 9名。

4、會(huì )議的主持人及列席人員：本次會(huì )議由公司董事長(cháng)孫澤勝主持，公司監事及高管人員列席會(huì )議。

5、會(huì )議召開(kāi)的合規性：本次會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、關(guān)于子公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)的議案

內容詳見(jiàn)公司于同日在指定信息披露媒體上刊載的公告編號為 2023-006的《沈陽(yáng)化工股份有限公司關(guān)于子公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)的公告》的相關(guān)內容。

獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。

同意：9票；反對：0票；棄權：0票

表決結果：通過(guò)

2、關(guān)于《公司2022年度內控體系工作報告》的議案

同意：9票；反對：0票；棄權：0票

表決結果：通過(guò)

3、關(guān)于《公司內部審計項目三年規劃（2023-2025）》的議案

同意：9票；反對：0票；棄權：0票

表決結果：通過(guò)

4、關(guān)于《公司2023年內部審計工作計劃》的議案

同意：9票；反對：0票；棄權：0票

表決結果：通過(guò)

5、關(guān)于修訂《公司信息披露管理制度》的議案

內容詳見(jiàn)公司于同日在指定信息披露媒體上刊載的《沈陽(yáng)化工股份有限公司信息披露管理制度》的相關(guān)內容。

同意：9票；反對：0票；棄權：0票

表決結果：通過(guò)

三、備查文件

1、公司第九屆董事會(huì )第十二次會(huì )議決議；

2、獨立董事獨立意見(jiàn)。

沈陽(yáng)化工股份有限公司董事會(huì )

二○二三年三月二十八日

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