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為切實(shí)維護金融安全穩定，充分發(fā)揮職能作用，近日，廣平聯(lián)社立足當前反洗錢(qián)形勢和自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)，多措并舉增強反洗錢(qián)保障能力，推進(jìn)反洗錢(qián)管理水平。

上下同心，齊抓共管。切實(shí)擔負起反洗錢(qián)主體責任，堅守洗錢(qián)風(fēng)險防控“第一線(xiàn)”。將反洗錢(qián)工作與各項業(yè)務(wù)同謀劃、同研究、同落實(shí)；積極履行監督職責，及時(shí)對反洗錢(qián)風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行提醒；各部門(mén)、信用社主動(dòng)落實(shí)各項工作要求，努力提升反洗錢(qián)履職能力；全轄上下各司其職，讓反洗錢(qián)成為一種意識，做在日常，落到實(shí)處。

擴大培訓，全員參與。實(shí)施反洗錢(qián)全員培訓機制，通過(guò)對反洗錢(qián)領(lǐng)導小組、反洗錢(qián)專(zhuān)兼職崗位人員、全體員工開(kāi)展反洗錢(qián)主題培訓，傳達當前反洗錢(qián)嚴峻監管形勢，介紹反洗錢(qián)管理的風(fēng)險點(diǎn)及預防措施，講解客戶(hù)身份識別、可疑交易甄別的方式和技巧，學(xué)習兄弟行社反洗錢(qián)工作的經(jīng)驗等，進(jìn)一步提升員工防范洗錢(qián)風(fēng)險能力和反洗錢(qián)管理工作水平，強化反洗錢(qián)管理體系和管理能力建設。

自查自糾，立行立改。積極踐行“風(fēng)險為本”理念，結合機構實(shí)際，對標監管要求，對客戶(hù)盡職調查、洗錢(qián)風(fēng)險等級評定、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存、大額和可疑交易分析甄別、長(cháng)期不動(dòng)戶(hù)等方面，以問(wèn)題為導向，以案例為抓手，逐筆開(kāi)展“地毯式”排查；針對問(wèn)題多發(fā)領(lǐng)域，重點(diǎn)抓、深入查，對發(fā)現的問(wèn)題建立整改清單，明確整改措施，確保整改到位，并舉一反三，深化拓展，避免再犯。

加強宣傳，提高防范。一是組織員工前往街道、店面、超市等進(jìn)行入戶(hù)宣傳，向商戶(hù)發(fā)放宣傳折頁(yè)，講解反洗錢(qián)常識，普及相關(guān)法律法規。向商戶(hù)揭示犯罪分子洗錢(qián)犯罪常用的手法，引導公眾遠離洗錢(qián)犯罪。二是利用網(wǎng)點(diǎn)多媒體電子屏、LED屏播放反洗錢(qián)宣傳標語(yǔ)，在宣傳區域擺放反洗錢(qián)宣傳手冊、張貼反洗錢(qián)海報等方式為前來(lái)辦理業(yè)務(wù)的群眾普及反洗錢(qián)知識，講解典型案例，切實(shí)增強群眾的防范意識。

下一步，廣平聯(lián)社將凝聚反洗錢(qián)管理工作的強大合力，履行好政策性銀行的反洗錢(qián)義務(wù)和責任，嚴格落實(shí)監管部門(mén)的工作要求，進(jìn)一步提升反洗錢(qián)管理水平，為促進(jìn)廣平縣農村信用社高質(zhì)量發(fā)展作出更大貢獻。

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