屋漏偏逢連夜雨，面臨監管重壓的趙長(cháng)鵬又被媒體爆出，曾秘密將巨額資金從幣安轉移到他個(gè)人管理的公司里。

據媒體周五報道，2021年第一季度，交易公司Merit Peak從幣安美國在加州加密友好銀行Silvergate Bank的賬戶(hù)共收到89筆轉賬，總額為4.04億美元。報道稱(chēng)趙長(cháng)鵬是Merit Peak的“經(jīng)理”。

(相關(guān)資料圖)

向Merit Peak的轉賬幾乎都是很精確的幾百萬(wàn)美元，每隔一兩天進(jìn)行一次。這些轉賬往往是在幣安美國客戶(hù)資金的加密貨幣托管公司Prime Trust向幣安美國賬戶(hù)進(jìn)行存款后立即進(jìn)行的。直接了解轉賬情況的人對媒體表示，Merit Peak隨后將資金從其Silvergate賬戶(hù)轉入屬于一家塞舌爾公司Key Vision的賬戶(hù)。

這些轉賬記錄表明，幣安全球交易所可能控制了幣安美國的財務(wù)，然而，幣安并沒(méi)有在美國獲得經(jīng)營(yíng)許可，而且堅稱(chēng)美國幣安是完全獨立的“美國合作伙伴”。

轉賬資金從哪來(lái)？客戶(hù)？

媒體稱(chēng)無(wú)法確定轉賬的原因，也無(wú)法確定這些錢(qián)是否屬于幣安美國的客戶(hù)。

幣安美國當時(shí)的公開(kāi)使用條款稱(chēng)，其客戶(hù)的美元存款被存在Silvergate和一家名為Prime Trust的內華達州托管公司。銀行記錄顯示，Prime Trust在那一季度向幣安美國賬戶(hù)電匯了6.5億美元的存款。

當媒體問(wèn)及銀行記錄中的轉賬細節問(wèn)題時(shí)，幣安美國的發(fā)言人Kimberly Soward沒(méi)有作答。她在一份聲明中稱(chēng)，媒體的報道使用了“過(guò)時(shí)的信息”，但沒(méi)有進(jìn)一步說(shuō)明。

她補充說(shuō)，“Merit Peak既沒(méi)有在幣安美國平臺上進(jìn)行交易，也沒(méi)有提供任何形式的服務(wù)”，而且“只有幣安美國的員工能夠訪(fǎng)問(wèn)”公司的銀行賬戶(hù)。Soward沒(méi)有說(shuō)明是何時(shí)向Merit Peak轉賬的。

另根據媒體得到的信息，轉賬很可能是在幣安美國高管不知情的情況下進(jìn)行的。當時(shí)，幣安美國的CEO凱瑟琳·科利在2020年底寫(xiě)信給幣安的一位財務(wù)主管，要求其對轉賬做出解釋?zhuān)Q(chēng)其“出乎意料”，并且“沒(méi)有人提到它們”。

她在一條信息中寫(xiě)道：“這些資金是從哪里來(lái)的？”但是，幣安高管并沒(méi)有解釋這些轉賬。

幣安美國和幣安的關(guān)系

報道稱(chēng)，美國司法部和美國證券交易委員會(huì )（SEC）要求幣安和幣安美國提供能夠證明兩家公司關(guān)系的信息。目前，兩大機構正在對幣安進(jìn)行反金融規則調查，其中就包括幣安是否利用幣安美國為其在美國做生意作掩護。

媒體去年報道稱(chēng)，幣安在2019年創(chuàng )建了幣安美國，作為一個(gè)事實(shí)上的子公司，以將美國監管機構的審查從幣安全球交易所的身上轉移出去。幣安美國的運營(yíng)商BAM Trading Services，實(shí)際所有人是趙長(cháng)鵬。

Merit Peak于2019年1月在英屬維爾京群島注冊成立。同年12月，趙長(cháng)鵬簽署了一份購買(mǎi)協(xié)議，讓Merit Peak向幣安美國運營(yíng)商BAM Trading的控股公司投資100萬(wàn)美元，以換取這家控股公司的部分優(yōu)先股。協(xié)議確定趙長(cháng)鵬為Merit Peak的“經(jīng)理”。

英屬維爾京群島的公司注冊表沒(méi)有列出Merit Peak的董事或股東的名字，只指明了其當地的注冊代理人。這名代理人沒(méi)有回應媒體關(guān)于Merit Peak所有權的置評請求。與幣安美國一樣，幣安也沒(méi)有提供關(guān)于Merit Peak的任何公開(kāi)信息，在媒體看到的、提交給監管機構和企業(yè)注冊處的文件中也沒(méi)有提到它。

除此以外，2021年描述幣安美國技術(shù)架構的文件指出，一個(gè)身份不明的“做市商”受幣安控制。在去年11月的Twitter Space活動(dòng)中，趙長(cháng)鵬說(shuō)，他是一個(gè)未指明的做市商的股東，但強調這家做市商不賺取利潤，“只是在市場(chǎng)上提供流動(dòng)性”。

美國司法部目前還在調查幣安涉嫌洗錢(qián)和違反制裁的問(wèn)題，而在不久前紐約監管機構已要求美國加密貨幣公司Paxos停止發(fā)行與美元相掛鉤的幣安穩定幣。

面對美國監管機構的圍剿，幣安可能不得不“以錢(qián)換命”，支付罰款，以解決正在進(jìn)行的監管調查。

幣安的首席戰略官帕Patrick Hillmann周三告訴媒體，公司正在“與監管機構合作，弄清楚可以采取哪些補救措施”來(lái)解決調查。

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