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有媒體周五援引知情人士的話(huà)報道稱(chēng)，華爾街銀行業(yè)巨頭摩根大通(JPM.US)正在接受美國監管機構的審查，可能因為該行對過(guò)去多宗并購事項進(jìn)行的盡職調查存在疑點(diǎn)。媒體報道稱(chēng)，美國貨幣監理署(OCC)計劃對摩根大通在2021年和2022年收購數十家小公司后的交易細則進(jìn)行具體的專(zhuān)項審計。受到審查的交易包括此前以1.75億美元收購Frank，后者的創(chuàng )始人近期遭欺詐指控。

此前，美國政府對現已倒閉的大學(xué)財務(wù)援助公司Frank的創(chuàng )始人Charlie Javice提起刑事指控，指控該創(chuàng )始人欺詐摩根大通，并且摩根大通盡職調查未能識別欺詐行為，因此使得該行在2021年以1.75億美元的價(jià)格收購了這家初創(chuàng )公司。

31歲的Charlie Javice被美國司法部指控多次向這家美國最大規模的銀行撒謊，其中包括聲稱(chēng)Frank已經(jīng)安排425萬(wàn)學(xué)生客戶(hù)，而實(shí)際上她只有大約30萬(wàn)學(xué)生客戶(hù)的數據。

在去年12月，摩根大通在特拉華州聯(lián)邦法院起訴了Javice以及時(shí)任首席增長(cháng)官的Olivier Amar。媒體報道稱(chēng)，OCC審計安排的確立時(shí)間在摩根大通提起訴訟之前。

今年2月，Javice提起反訴訟，指控摩根大通“損害了她的聲譽(yù)”，并錯誤地扣留了2800萬(wàn)美元的保留薪酬和部分股權。

據悉，摩根大通在今年1月關(guān)閉了Frank，該行的首席執行官杰米·戴蒙在1月13日的分析師電話(huà)會(huì )議上稱(chēng)這次收購是一個(gè)“巨大的錯誤”。

摩根大通拒絕就該報告置評，而OCC也沒(méi)有立即回應媒體的置評請求。

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