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FSA警告包括Bybit在內的4家公司

3 月 31 日，日本金融廳FSA對 4 家海外加密資產(chǎn)（虛擬貨幣）交易所根據行政指南未經(jīng)注冊提供加密貨幣交易發(fā)出警告。 

包括Bybit Fintech Limited、MEXC Global、Bitget Limited 和 Bitforex Limited 收到了警告。 Bitforex 總部位于塞舌爾共和國，Bybit、MEXC Global 和 Bitget 總部位于新加坡，但它們也通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)為日本居民提供服務(wù)。FSA表示，這五家交易所并不是唯一不遵守規定的企業(yè)，它們的行為“并未顯示未注冊企業(yè)的現狀”，違反了日本的資金決算法案條例。 

鏈得得行情數據顯示，Bitget和Bybit目前在24小時(shí)交易量排名中均在世界前十，都能稱(chēng)為全球大型交易所。 Bybit在衍生品交易中也占有很大的市場(chǎng)份額，日媒報道該平臺都被日本幣圈投資者高度使用。

經(jīng)鏈得得統計，迄今為止被日本金融廳發(fā)出警告令的海外加密行業(yè)企業(yè)有12個(gè)，其中Bybit和Binance均為2次警告，鏈得得在之前的文章中也提到了日本金融廳的警告措施。

而且，去年加拿大證券交易委員會(huì )（OSC）表示，Bybit受安大略省證券法的約束，因為它向安大略省居民提供服務(wù)，但虛擬貨幣衍生品等合約交易盡管屬于證券，該公司已發(fā)表聲明稱(chēng)尚未完成必要的當局注冊程序，指出違反了《證券法》，也對Bybit發(fā)出禁令。

2018年Coincheck事件以后，日本監管極為嚴密，雖然日本曾經(jīng)是幾乎所有加密行業(yè)巨頭窺視的一個(gè)戰略高地，但經(jīng)過(guò)5年的發(fā)展，這種優(yōu)勢地位早已蕩然無(wú)存。2023年剛開(kāi)始，美國的兩家主要交易所 Coinbase 和 Kraken 就紛紛宣布停止在日本開(kāi)展業(yè)務(wù)。

目前，日本的市場(chǎng)幾乎已經(jīng)被瓜分殆盡，市場(chǎng)飽和，也意味著(zhù)日本加密交易市場(chǎng)吸引力也不再。

美國FBI：警惕殺豬盤(pán)

而就在周一（4月3日），美國司法部（DOJ）宣布已經(jīng)沒(méi)收了價(jià)值約 1.12 億美元的與加密貨幣投資詐騙有關(guān)的虛擬貨幣，這些持幣賬戶(hù)分別屬于亞利桑那地區、加利福尼亞中區和愛(ài)達荷地區的法官授權扣押六個(gè)虛擬貨幣賬戶(hù)。

而且，據美國FBI數據顯示，去年整年公眾向 FBI 互聯(lián)網(wǎng)犯罪投訴中心 (IC3) 報告的所有騙局中，投資欺詐造成的損失最高，總計 33.1 億美元。 其中涉及加密貨幣的詐騙占主要份額，涉案金額25.7 億美元，同比去年報告增長(cháng)了 183%（2021年為9.07 億美元），受害者最多的是30-49歲人群。

而這也是近期美國打壓加密行業(yè)的一系列舉動(dòng)之一，上周不僅對Binance進(jìn)行重點(diǎn)打壓，更是對幣圈輿論領(lǐng)袖進(jìn)行重點(diǎn)打壓，具體請參看鏈得得之前文章：【鏈得得獨家】美國炮轟何時(shí)休？CZ等人又遭10億美元集體訴訟，Bittrex撤離美國。本周，Binance因為遭到重點(diǎn)打壓，已經(jīng)深陷泥沼，甚至有報告顯示Binance的交易吞吐量已經(jīng)出現巨大變化，損失全球16%的加密交易量。

全球監管不統一阻礙行業(yè)發(fā)展

由于風(fēng)聲收緊，本月1日加密貨幣交易所 Bittrex宣布退出美國，具體請參看鏈得得之前文章：【鏈得得獨家】美國監管收緊發(fā)出重要信號：SEC起訴孫宇晨、對Coinbase發(fā)出Wells通知，為CBDC項目鋪路。

而就在今天（4月5日）美國P2P 加密貨幣交易所 Paxful CEO Ray Youssef 宣布公司將關(guān)閉其交易服務(wù)，最大原因就是美國監管，同時(shí)平臺幾位重要員工已退職。

這種全球性加密市場(chǎng)的衰退，可以說(shuō)是全球化監管不統一的重要表現。自從今年2月印度班加羅爾開(kāi)幕的二十國集團（G20）財長(cháng)和央行行長(cháng)會(huì )議中沒(méi)有就加密行業(yè)監管達成國際合作以后，這些監管壁壘的弊端逐漸顯現。具體請參看鏈得得之前文章：【鏈得得獨家】G20峰會(huì )結束，關(guān)于加密資產(chǎn)監管沒(méi)有達成國際合作。

【本文原發(fā)布于鏈得得，授權鈦媒體App發(fā)布，作者：毛利五郎】

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