曾經(jīng)在幣圈“呼風(fēng)喚雨”的SBF于12月12日在巴哈馬被捕， 紐約南區檢察官12月13日對媒體證實(shí)，SBF已被起訴。FTX的詐騙故事翻開(kāi)了新篇章，現在這位“幣圈馬斯克”為了不讓自己淪為“幣圈麥道夫”，將開(kāi)始一場(chǎng)與紐約南區檢方的博弈。

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媒體報道稱(chēng)，在檢方即將于12月14日披露的起訴書(shū)中，對SBF的指控包括電匯欺詐，電匯欺詐陰謀，證券欺詐，證券欺詐陰謀和洗錢(qián)。

12月12日，律師事務(wù)所Kennyhertz Perry的合伙人Braden Perry接受采訪(fǎng)時(shí)表示，僅考慮電匯欺詐罪這一項，FTX這10億美元的資金缺口和眾多受害者，就將使SBF面臨終身監禁且不可假釋。

但現階段，美國檢方必須確保能將SBF從巴哈馬引渡回美國。美國前檢察官Renato Mariotti在接受媒體時(shí)表示，他認為這一過(guò)程將持續很久，樂(lè )觀(guān)估計審判最早會(huì )在2023年底開(kāi)始進(jìn)行。但SBF每天在Twitter等公眾平臺自證其罪，讓案件變得容易了不少。

是否有詐騙意圖將是案件的關(guān)鍵

除了檢方對SBF的多項欺詐指控外，12月13日，美國證券交易委員會(huì )（SEC）也指控SBF對投資者犯有欺詐罪，稱(chēng)其策劃了一場(chǎng)“持續多年的欺詐”，訴狀稱(chēng)：

自2019年5月以來(lái)，FTX從股權投資者處籌資逾18億美元，其中來(lái)自美國的投資者約11億美元。

SBF向投資者隱瞞了三重要的事：1）將FTX客戶(hù)的資金轉移到Alameda。2) 在FTX平臺上給予Alameda的特殊待遇:包括為Alameda提供幾乎無(wú)限的"信貸額度"。3) Alameda大量持有的估值偏高的非流動(dòng)性資產(chǎn)（如FTX的代幣FTT）。

Mariotti在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)表示，“意圖”是欺詐案件的關(guān)鍵因素之一，檢方將指控FTX涉嫌使用客戶(hù)資金人為穩定其公司代幣FTT的價(jià)格，違反了托管資金的義務(wù)：

我認為檢方需要證明SBF是有欺騙或誤導客戶(hù)的意圖，根據我的經(jīng)驗，他們很可能將這么說(shuō)。那現在，SBF剩下的為自己辯護的理由將是：我沒(méi)有注意到，我無(wú)能，我不是欺詐犯。

媒體分析指出，在父母雙方均為法學(xué)院教授的指引下，11月30日，亮相在《紐約時(shí)報》商業(yè)峰會(huì )的SBF有意的向大眾傳達了，自己因對Alameda缺少關(guān)注，導致出現資金漏洞的狀況，沒(méi)有詐騙意圖，對Alameda的資金問(wèn)題一無(wú)所知：

我沒(méi)有故意混合資金，我沒(méi)有進(jìn)行欺詐，我什么都不知道。

華爾街見(jiàn)聞此前曾介紹，SBF原定本周二將通過(guò)視頻接入參加美國國會(huì )眾議院的聽(tīng)證會(huì )，FTX新任首席執行官兼清算人John J. Ray III也將成為聽(tīng)證會(huì )的證人。

根據Ray于今日提前發(fā)布的開(kāi)場(chǎng)證詞，他明確指出，FTX向客戶(hù)做出承諾，他們的保證金將保留在FTX的賬戶(hù)中，同時(shí)FTX的資金又存在與Alameda混合的情況，FTX通過(guò)貸款，向Alameda和SBF轉移了部分資金。

Mariotti稱(chēng)如果有證據指向SBF明確知道這兩件事，他毫無(wú)疑問(wèn)存在詐騙意圖，將被定罪。Mariotti說(shuō)：

現在的關(guān)鍵問(wèn)題是SBF是否知道資金將被匯往Alameda。如果他確實(shí)知道這此事，同時(shí)也知道FTX客戶(hù)曾被告知，他們的資金會(huì )被留在FTX的賬戶(hù)中，那么他將很難就欺詐罪進(jìn)行抗辯。

同時(shí)，Mariotti表示，現在的當務(wù)之急是確保SBF能被順利引渡回美國，他稱(chēng)，這個(gè)過(guò)程可能會(huì )持續很久。

自1931年以來(lái)，美國和巴哈馬就簽訂了引渡條約，最近一次更新于1990年。媒體分析稱(chēng)，由于SBF尚未在巴哈馬被定罪，美國檢察官必須獲得逮捕令并提供足夠的證據證明其有罪。

如果能夠定罪，SBF或將用余生贖罪

Kennyhertz Perry的合伙人 Braden Perry接受采訪(fǎng)時(shí)表示，考慮到投資者們的損失規模及龐大的投資者數量，僅電匯欺詐罪這一項罪，SBF都將面臨終身監禁，Perry解釋稱(chēng)：

聯(lián)邦量刑指南遵循數字系統，從1分開(kāi)始，最高為43分。電匯欺詐的基礎分為7分。

超過(guò)5.5億美元的損失則會(huì )在7分的基礎上增加30分， FTX的客戶(hù)損失了數十億美元。

有超25名受害者會(huì )增加6分，同時(shí)如果詐騙出現在擁有監管機構的市場(chǎng)中，則會(huì )再增加4分。綜合來(lái)看僅這電匯詐騙這一項，他就會(huì )被判終身監禁且不能假釋。

Perry同時(shí)指出，如果SBF被定罪，他依舊有減刑的可能性，前面提到的超5.5億美元所增加的30分有些時(shí)候并不那么重要，Perry說(shuō)：

在實(shí)際過(guò)程中，許多比較有錢(qián)的被告被判處的刑期低于量刑指南規定的刑期，即使在大型欺詐案件中，前面提到的30分也可以認為沒(méi)有那么重要。

加密貨幣對沖基金經(jīng)理Stefan Qin，面對約9000萬(wàn)美元的證券欺詐罪被判處7年以上監禁，而如果根據聯(lián)邦量刑指南，則需要判處15年半至近20年的監禁。

5個(gè)月前還是“幣圈央媽”

趁著(zhù)今年早些時(shí)候的幣圈混亂，SBF開(kāi)始大肆擴張自己的商業(yè)版圖。當時(shí)就有媒體評論稱(chēng)，充當幣圈的最后貸款人的SBF，想要憑他一己之力幫幣圈“喘口氣”。

數字資產(chǎn)對沖基金Nickel Digital Asset Management的基金經(jīng)理Anatoly Crachilov對不停出手的SBF評價(jià)道：

SBF成為最后能提供貸款的人......如果多個(gè)雷曼事件集中發(fā)生，那么加密貨幣寒冬可能會(huì )持續很長(cháng)時(shí)間。

當時(shí)的FTX完成了對陷入困境的日本交易所Liquid的收購，BlockFi和Voyager Digital也都在他的掌控之中，同時(shí)還與韓國交易所Bithumb進(jìn)行洽談，可謂風(fēng)頭無(wú)兩，而這一切都可能為SBF一步步淪為“階下囚”買(mǎi)好了伏筆。

在拯救加密貨幣經(jīng)紀商Voyager Digital的過(guò)程中，SBF的三重身份逐漸浮出水面：Alameda Research既是Voyager Digital的借款人、貸款人，同時(shí)也是它的投資人。華爾街見(jiàn)聞此前提及，這種循環(huán)資本在加密貨幣市場(chǎng)普遍存在，將加劇加密貨幣機構之間“唇亡齒寒”的關(guān)系。

此前華爾街見(jiàn)聞指出，幣圈危機是個(gè)“無(wú)底洞”，SBF憑借一己之力不僅不能力挽狂瀾，甚至還會(huì )自身難保。SBF雖然擁有雄厚的資金，但他的財富幾乎完全與加密貨幣有關(guān)，在幣圈暴雷過(guò)程，他自己的命運也岌岌可危。SBF的舉動(dòng)很難像傳統央行一樣，能夠獲得廣泛認可從而提振市場(chǎng)信心。

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