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加密貨幣交易所FTX.com不但創(chuàng )造了幣圈史上最大規模的破產(chǎn)案，還給幣圈投資者帶來(lái)了不可磨滅的心理陰影，讓他們越發(fā)擔心數幣交易所可能挪用或侵吞用戶(hù)的資金。

新近數據顯示，即使是全球交易量最大的加密貨幣交易所幣安，可能也在失去用戶(hù)的信任。

據研究機構Nansen統計，在截至倫敦時(shí)間12月13日周二9點(diǎn)20分、即北京時(shí)間13日17點(diǎn)20分的過(guò)去一周內，從幣安凈流出的數字貨幣價(jià)值約37億美元，其中，僅過(guò)去24小時(shí)流出的價(jià)值就將近20億美元，約占一周內流出總價(jià)值的54%。

而且，幣安的上述24小時(shí)內凈流出數幣價(jià)值遠超其他加密貨幣交易所，幾乎是排在第二位的交易所Bitfinex的18倍。

Nansen的CEO Alex Svanevik評論稱(chēng)，考慮到幣安的儲備規模，這些流出的金額仍然相對較小。但鑒于幣圈已經(jīng)發(fā)生的一切事件，許多人選擇謹慎的做法也不足為奇。

幣安創(chuàng )始人兼CEO趙長(cháng)鵬這幾天一直在社交媒體表達對他公司前景的信心。本周二，他發(fā)推稱(chēng)，幣安“今天”被凈提款的規模達到11.4億美元。目前尚不清楚他是不是指24小時(shí)內的規模。

在幣安被發(fā)現遭遇大規模提幣的前一天，本周一的一則報道讓外界對加密貨幣領(lǐng)域監管風(fēng)暴的關(guān)注點(diǎn)暫時(shí)從FTX轉移到幣安身上。因為媒體報道稱(chēng)，美國的檢察官在考慮，對幣安及趙長(cháng)鵬等幣安高管發(fā)起可能涉洗錢(qián)的刑事指控。

上述媒體援引知情者消息稱(chēng)，美國司法部對幣安的調查始于2018年。調查著(zhù)重于幣安是否違反美國的反洗錢(qián)法律和制裁規定，至少有六名聯(lián)邦檢察官參與其中。不過(guò)，對于如何處理幣安，司法部?jì)炔看嬖诜制?。前述檢察官之中，有些人認為，已經(jīng)收集到的證據證明，有理由指控幣安，并對包括趙長(cháng)鵬在內的具體高管個(gè)人提起刑事訴訟。還有些人認為，需要時(shí)間審查更多的證據。

知情人士還稱(chēng)，最近幾個(gè)月，幣安委托的美國律師事務(wù)所Gibson Dunn辯護律師和美國司法部的官員舉行了會(huì )談。幣安提出的反對起訴觀(guān)點(diǎn)之一是，刑事起訴將對已經(jīng)處于長(cháng)期低迷的加密貨幣市場(chǎng)造成嚴重破壞。雙方會(huì )晤還談到了可能達成認罪協(xié)議。

對于上述媒體報道，美國司法部拒絕置評。幣安的一名發(fā)言人稱(chēng)，我們對美國司法部的內部運作沒(méi)有任何了解，即便我們了解，也不宜發(fā)表評論。幣安發(fā)布的一份聲明稱(chēng)，幣安加密貨幣生態(tài)系統中的平均犯罪活動(dòng)遠遠少于傳統的現金系統。

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