12月13日周二，美國眾議院就FTX倒閉一事舉行聽(tīng)證會(huì )，FTX現任CEO John Ray III出席聽(tīng)證會(huì )并作證。

Ray稱(chēng)，FTX.com、FTX.US和Alameda的所有客戶(hù)的資金都被混合在一起。雖然美國交易所的客戶(hù)可能損失較小，但他表示，該公司財務(wù)漏洞的確切規模仍不清楚。他還不知道客戶(hù)可以收回多少錢(qián)或何時(shí)收回，但這應該是一個(gè)長(cháng)達數月才能解決的問(wèn)題，而不是幾周。

【資料圖】

Ray稱(chēng)，與FTX.com上的國際賬戶(hù)相比，他更有希望收回與FTX.US賬戶(hù)相關(guān)的資產(chǎn)。 他表示，與國際賬戶(hù)客戶(hù)相比，美國客戶(hù)可能會(huì )獲得“更大”和“更快”的恢復，盡管在此之前還有更多工作要做。

Ray說(shuō)他已經(jīng)獲得了大約10億美元的資金，但可能還沒(méi)有找到FTX相關(guān)企業(yè)擁有的所有代幣。他還指責Bankman-Fried和Gary Wang向巴哈馬當局轉移了數億美元的資金，他說(shuō)巴哈馬當局一直不合作。

Ray稱(chēng)，他調查的最大障礙是完全缺乏記錄。 他表示，FTX不進(jìn)行日常對賬，高層管理人員可以訪(fǎng)問(wèn)所有賬戶(hù)，Alameda可以無(wú)限制地使用FTX相關(guān)資金。

來(lái)自南卡羅來(lái)納州的共和黨人、前檢察官William Timmons質(zhì)疑Bankman-Fried為什么在預訂他將出席的聽(tīng)證會(huì )作證后數小時(shí)內被捕。Bankman-Fried于周一晚些時(shí)候在巴哈馬群島被捕，距離他預定在美國國會(huì )作證的時(shí)間不到幾個(gè)小時(shí)。

聯(lián)邦檢察官指控他犯有八項刑事罪名，包括共謀和電匯欺詐，美國檢察官Damian Williams稱(chēng)之為“美國歷史上最大的金融欺詐之一”。

周二晚些時(shí)候，兩家美國監管機構不約而同地宣布起訴Bankman-Fried。其中，美國證券交易委員會(huì )（SEC）在遞交紐約南區法院的民事起訴書(shū)中指控，Bankman-Fried“從一開(kāi)始”通過(guò)其上月宣布破產(chǎn)的加密貨幣交易所FTX中進(jìn)行了“厚顏無(wú)恥”的欺詐，欺詐持續了“多年”，使他能夠將數十億美元的客戶(hù)資金轉移到自己手中，以發(fā)展他龐大的帝國。

SEC指控，Bankman-Fried向購買(mǎi)FTX股權的投資者募集了超過(guò)18億美元，這些投資者相信FTX有得當的管控和自動(dòng)的風(fēng)險管理，他們聽(tīng)信了Bankman-Fried的謊言，相信FTX平臺的安全性，向該平臺轉入幾十億美元。

美國商品期貨交易委員會(huì )（CFTC）認為，FTX挪用客戶(hù)資金，Bankman-Fried違反了商品交易法。CFTC的起訴書(shū)稱(chēng)，從FTX 2019年成立時(shí)，Bankman-Fried旗下的對沖基金 Alameda Research就能獲得，并利用FTX客戶(hù)的資金，為Alameda自己的經(jīng)營(yíng)和活動(dòng)服務(wù)，包括為該基金的交易、投資和借貸活動(dòng)提供資金。訴狀認為，Alameda實(shí)際上控制著(zhù)一個(gè)名義上的FTX賬面賬戶(hù)，通過(guò)這個(gè)賬戶(hù)，可以動(dòng)用高達80億美元的FTX客戶(hù)資金。

檢察官稱(chēng)，針對Bankman-Fried的引渡工作正在進(jìn)行中。

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