FTX案件再次迎來(lái)重大進(jìn)展！

美國紐約南區檢察官Damian Williams周三晚間在一份聲明中表示，已起訴Alameda Research前首席執行官Caroline Ellison和FTX聯(lián)合創(chuàng )始人Gary Wang，指控他們涉嫌欺詐，并在導致FTX破產(chǎn)的事件中扮演了相應角色。兩人都對指控認罪，并同意與檢方合作。

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檢察官表示，Ellison已經(jīng)承認了7項指控，涉及電信詐騙、商品詐騙、證券詐騙、洗錢(qián)；而Wang則承認了4項指控，涉及電信詐騙、商品詐騙、證券詐騙。根據量刑標準，Ellison和Wang將分別面臨最高110年和50年的監禁。

而就在同一天，面臨8項指控的幣圈罪人SBF也從巴哈馬抵達美國，預計最早將于當地時(shí)間周四被帶上法庭。作為FTX案件中的核心人物，Ellison和Wang的認罪對于SBF而言是個(gè)不祥之兆。

Williams在一份聲明中表示: “讓我重申我上周的呼吁?！薄叭绻銋⑴c了FTX或Alameda的不當行為，現在是時(shí)候提前行動(dòng)了...我們的耐心可不是無(wú)限的?！?

Ellison和Wang遭兩大金融監管機構起訴

除了司法部，Ellison和Wang還要面對美國兩大金融監管機構的指控。美國證券交易委員會(huì )（SEC）和商品期貨交易委員會(huì )（CFTC）已于當地時(shí)間周三宣布分別對兩人提起訴訟。

SEC指控Ellison和Wang參與了一個(gè)長(cháng)達數年的欺詐FTX投資者的騙局。該機構的起訴書(shū)顯示，在2019年至2022年期間，Ellison在SBF的指示下，通過(guò)在公開(kāi)市場(chǎng)大量購買(mǎi)FTX的原生幣FTT，操縱該代幣的價(jià)格。

SEC表示，兩人都知道SBF一直在虛假地宣傳FTX是一個(gè)安全的加密貨幣交易平臺，同時(shí)以不正當的手段將客戶(hù)資金從FTX轉移到Alameda。該機構還稱(chēng)，兩人正在配合調查可能與FTX案件相關(guān)的其他人物。

CFTC的起訴書(shū)還指控Ellison指示Alameda使用了FTX注入的包括客戶(hù)資金的數十億美元，并在其它加密貨幣交易所進(jìn)行交易，進(jìn)行高風(fēng)險投資。

CFTC稱(chēng)，Wang對FTX平臺的代碼進(jìn)行了修改，使Alameda能夠在該平臺上保持“幾乎無(wú)限信貸額度”。

該機構還表示，這兩名前高管沒(méi)有就其指控提出異議。

Ellison和Wang大起底

Ellison和Wang都是SBF十人核心圈子的成員，三人和其他成員住在巴哈馬高檔社區奧爾巴尼的一套豪華頂層公寓里，共同運作著(zhù)這個(gè)曾經(jīng)的幣圈帝國。

據華爾街見(jiàn)聞此前文章《FTX爆雷的隱秘大瓜：天才少女、操盤(pán)手與“帝王的后宮”》，2016年，從斯坦福大學(xué)畢業(yè)的Ellison進(jìn)入了華爾街的Jane Street股票部門(mén)工作，與當時(shí)也在Jane Street工作的SBF相遇了，都奉行“有效利他主義”哲學(xué)的二人很快就產(chǎn)生了一段情。

2017年SBF獨立門(mén)戶(hù)創(chuàng )立Alameda時(shí)邀請了Ellison加入了團隊，很快Ellison成為Alameda的主要交易員之一，2021年SBF更是將Alameda的控制權交給了Ellison，并命她成為聯(lián)席首席執行官。

然而在僅僅一年后，Alameda就因為嚴重的財務(wù)漏洞崩潰，而它與FTX的后門(mén)關(guān)系被曝光后也加速FTX的消亡。

據美國司法部此前公布的文件，SBF指使FTX將其平臺數十億美元的客戶(hù)存款私自注入了Alameda，并用于置辦豪宅、資助政治活動(dòng)，進(jìn)行高風(fēng)險的私人投資等等。

值得一提的是，媒體披露FTX和Alameda的關(guān)系之后，SBF一度試圖將黑鍋全部甩到Ellison身上，堅稱(chēng)挪用客戶(hù)資產(chǎn)進(jìn)行投資的是Alameda，Alameda在用戶(hù)不知情的情況下提取了數十億美元，并試圖掩蓋這一切。

可見(jiàn)在利益面前，這所謂的“親密關(guān)系”是那么不堪一擊。

作為FTX的華裔聯(lián)合創(chuàng )始人和首席技術(shù)官，Wang與喜歡呆在聚光燈前的SBF不同，一直藏在幕后操持著(zhù)這家加密帝國。自FTX成立到現在，Wang從未露公開(kāi)過(guò)面，在網(wǎng)上僅留下兩張社交平臺的頭像照和一張背影照。

公開(kāi)信息顯示，Wang本科就讀于麻省理工學(xué)院，2015年畢業(yè)獲得數學(xué)與計算機科學(xué)學(xué)士學(xué)位，畢業(yè)之后在谷歌做了兩年軟件工程師。后來(lái)，他在高中好友、大學(xué)室友SBF的勸說(shuō)下離開(kāi)了谷歌，先后共同創(chuàng )建了Alameda和FTX。

作為聯(lián)合創(chuàng )始人，Gary Wang擁有FTX集團16%的股份，價(jià)值超過(guò)6億美元的FTT幣。

隨著(zhù)FTX出現了爆炸式增長(cháng)，Wang在今年4月登上了福布斯全球30歲以下白手起家的億萬(wàn)富翁榜單，以59億美元的身價(jià)位列第三。但在FTX申請破產(chǎn)后，Wang火速被福布斯億萬(wàn)富豪榜除名。

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