幣圈監管風(fēng)暴愈演愈烈，美國SEC繼起訴幣安后凍結其美國平臺資產(chǎn)。而SEC指控中的核心證據，則是操縱交易并濫用客戶(hù)資金。

SEC在周一的指控中，凸顯了對客戶(hù)資金的擔憂(yōu)。具體來(lái)看：

在瑞士注冊的Sigma Chain從幣安收到客戶(hù)資金，然后參與“操縱交易”，人為地提高了該交易所的交易量。

(相關(guān)資料圖)

總部位于英屬維爾京群島的Merit Peak使用數十億美元的幣安客戶(hù)資金購買(mǎi)幣安與美元掛鉤的穩定幣BUSD。

這兩家公司允許幣安將公司資金與客戶(hù)資產(chǎn)混合在一起，并隨心所欲地使用這些資金。這令客戶(hù)的資產(chǎn)面臨風(fēng)險，而幣安則尋求其利潤“最大化”。

雖然沒(méi)有詳細說(shuō)明Merit Peak和Sigma Chain收到的資金最終去向，但SEC舉了兩家公司具體使用幾個(gè)例子：

Sigma Chain在2021年前從Binance.US的運營(yíng)商收到1.45億美元后，花了1100萬(wàn)美元買(mǎi)了一艘游艇。

在2022年10月至2023年1月期間，趙長(cháng)鵬以個(gè)人名義從幣安的一個(gè)銀行賬戶(hù)中獲得6250萬(wàn)美元。趙長(cháng)鵬還利用Merit Peak為Binance.US提供1600多萬(wàn)美元資金。

對此，?SEC互聯(lián)網(wǎng)執法辦公室前主任John?Reed?Stark表示：

由于沒(méi)有任何對相關(guān)方的監管，SEC格外強調客戶(hù)資金的風(fēng)險。你的資產(chǎn)可以在幣安喜歡的任何空殼游戲中被轉移，而每當一切崩潰時(shí)，你將是最后一個(gè)。

幣安則表示，用戶(hù)資產(chǎn)安全，將對SEC的指控進(jìn)行積極辯護。值得一提的是，幣安遭到多個(gè)監管機構的“圍剿”，3月幣安因涉嫌違反交易和衍生品規則而被美國商品期貨交易委員會(huì )CFTC起訴，同時(shí)還因涉嫌洗錢(qián)和違反制裁而受到美國司法部的調查。

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