遭遇美國五大政府部門(mén)圍剿后又被起訴，全球最大加密貨幣交易所幣安到底觸犯了哪些美國法規？

(資料圖)

美東時(shí)間3月27日周一，美國商品期貨交易委員會(huì )（CFTC）宣布對幣安CEO趙長(cháng)鵬提起訴訟，指控幣安在違反美國法規的情況下“竭盡全力”與美國客戶(hù)開(kāi)展業(yè)務(wù)。

CFTC在起訴書(shū)中列舉了幣安涉嫌的一系列罪行，比如，并未在監管機構注冊、指導客戶(hù)利用VPN掩蓋真實(shí)所在位置、模糊總部和分公司經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)，這些罪行最早可以追溯到無(wú)規則適用促使加密貨幣野蠻生長(cháng)的時(shí)期。

作為對周一行動(dòng)的回應，幣安發(fā)言人稱(chēng)CFTC的訴訟“出乎意料且令人失望”，稱(chēng)該交易所在加強合規方面取得了長(cháng)足進(jìn)步，一直在與監管機構合作，并將繼續與美國和其他地方的當局合作。

趙長(cháng)鵬則在另一篇博文中表示，CFTC的投訴“似乎包含對事實(shí)的不完整陳述，我們不同意投訴中指控的許多問(wèn)題的定性?！壁w長(cháng)鵬曾多次對外界宣稱(chēng)，幣安一直堅定的走合規化道路。

CFTC：幣安盡其所能避免遵守美國法規

以下是CFTC對幣安最令人瞠目結舌的九項指控：

1）趙長(cháng)鵬到哪里，幣安就到哪里

訴訟稱(chēng)，幣安故意含糊其總部所在地，趙長(cháng)鵬經(jīng)常說(shuō)只要有他在的地方，都是幣安公司的總部。

2) 無(wú)論你做什么，都不要讓任何人知道你是美國人

CFTC稱(chēng)，幣安建議其高價(jià)值的美國客戶(hù)使用虛擬專(zhuān)用網(wǎng)絡(luò )（VPN）登錄他們的賬戶(hù)，以掩蓋他們的真實(shí)位置。幣安通常也不會(huì )要求這些客戶(hù)提供美國法律要求的任何身份證明文件。

3）完全無(wú)視美國法律

訴訟聲稱(chēng)，盡管幣安最大的客戶(hù)群在美國，但它從未在美國監管機構注冊，且完全無(wú)視美國法律。

4）暗示客戶(hù)規避監管

根據訴訟文件，如果幣安受到執法部門(mén)調查，如果客戶(hù)賬戶(hù)被凍結或解凍，幣安會(huì )對VIP客戶(hù)發(fā)出警告。幣安還會(huì )要求賬戶(hù)顧問(wèn)立即聯(lián)系客戶(hù)。但如果賬戶(hù)被解凍，幣安要求顧問(wèn)“不要直接告訴用戶(hù)去運行賬戶(hù)，只告訴他們賬戶(hù)已經(jīng)解凍，并被 XXX 調查。如果用戶(hù)是一個(gè)大型交易者，或者是一個(gè)聰明的交易者，他/她就能領(lǐng)會(huì )其用意”。

5) 內幕交易

監管機構表示，幣安悄悄在自家交易所運營(yíng)著(zhù)大約300個(gè)自家賬戶(hù)，可能會(huì )在客戶(hù)不知情的情況下影響加密貨幣價(jià)格。另外，Merit Peak、Sigma Chain等交易商可以免受幣安反欺詐和內幕交易政策的約束。

6) 閱后即焚的背后

該訴訟稱(chēng)，幣安高管經(jīng)常使用Telegram、SIgnal 等閱后即焚的社交APP在內部和與客戶(hù)進(jìn)行溝通。 ?

7）所有權“迷宮”

CFTC指控，幣安使用所有權結構的“迷宮”來(lái)故意模糊每個(gè)實(shí)體的經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)，從而使監管機構行使管轄權具有挑戰性。

8) 一切都來(lái)自上層

監管機構表示，盡管趙長(cháng)鵬經(jīng)營(yíng)著(zhù)數十億美元的業(yè)務(wù)，但即使是微不足道的瑣事，他也會(huì )親自做決策，比如，在幣安實(shí)現7億美元收入的那個(gè)月，趙長(cháng)鵬親自批準了一份價(jià)值60美元的辦公家具費用。?

9) 房間里藏著(zhù)鯨魚(yú)

監管機構發(fā)現一家總部位于芝加哥的公司控制著(zhù)幣安約12%的交易量，趙長(cháng)鵬敦促他們使用非美國IP地址在交易所開(kāi)展業(yè)務(wù)。

美國監管機構的最大目標

去年的幣圈大戰中，趙長(cháng)鵬一舉擊敗“幣圈馬斯克”SBF，幣安影響力邁上新臺階，相當于控制著(zhù)這個(gè)價(jià)值1.1萬(wàn)億美元的行業(yè)。但這也意味著(zhù)，幣安如果出事，后果將可能比FTX更加嚴重。

在CFTC提起訴訟后，加密貨幣全線(xiàn)加速下跌，比特幣一度大跌逾4%，加密貨幣相關(guān)個(gè)股盤(pán)中大跌，Coinbase盤(pán)中一度跌近11%。

實(shí)際上，幣安是美國監管機構歷次打擊活動(dòng)中的最大目標。

加密數據公司CoinGecko數據顯示，幣安代幣BNB目前是全球第四大代幣，總價(jià)值約為620億美元。

根據加密數據公司Kaiko的數據，本月到目前為止，幣安已占現貨市場(chǎng)所有交易量的70%左右，而Coinbase Global僅占6%。

CoinGecko的一份報告顯示，在幣圈衍生金融工具永續期貨中，幣安在2022年控制了62%的全球交易量，創(chuàng )歷史記錄。相比之下，Kaiko數據顯示，過(guò)去一年幣安在美國的現貨交易中所在的份額較小，接近7%。

美監管機構本輪打擊活動(dòng)還波及了其他人，包括美國交易所Coinbase Global、波場(chǎng)TRON創(chuàng )始人孫宇晨到加密貨幣大亨權道亨（Do Kwon）。

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