5月7日下午，廣州市公安局黃埔區分局發(fā)布《關(guān)于廣東圓方投資有限公司等涉嫌非法吸收公眾存款案的案情通告》，依法對雪松控股集團有限公司下屬的廣東圓方投資有限公司（下稱(chēng)“圓方投資”）等涉嫌非法吸收公眾存款立案查處。

《通告》披露：公安機關(guān)已對主要犯罪嫌疑人張某等人采取刑事強制措施；已依法提取相關(guān)涉案數據，并已委托專(zhuān)業(yè)機構進(jìn)行獨立鑒定和司法審計；對涉案相關(guān)資產(chǎn)予以查封、扣押、凍結；敦促涉案公司相關(guān)責任人員主動(dòng)配合調查，積極退繳違法所得。對于主動(dòng)投案、退贓退賠、認罪悔罪的，可以依法從輕處罰；投資人可憑本人身份證明、合同協(xié)議、銀行交易明細、收付款憑證等書(shū)面材料進(jìn)行報案登記。

實(shí)控人張勁被刑事控制

據了解，該案系廣州市公安局經(jīng)偵支隊指導黃埔區經(jīng)偵共同偵辦。知情人士告訴證券時(shí)報記者，由于雪松控股的屬地是黃埔區，“基于屬地原則，一般都是以區（分局）的名義發(fā)布?！?/p>

【資料圖】

天眼查工商信息顯示，涉案標的公司圓方投資原名“廣東圓方私募基金管理有限公司”，成立于2016年2月19日，注冊資本4.129億元，系雪松控股的全資子公司，其法定代表人周挺即雪松控股高管。

接近廣州經(jīng)偵的人士向證券時(shí)報記者透露，通告中所披露的圓方投資只是涉案公司的代表之一，“很多涉案的關(guān)聯(lián)公司，沒(méi)法逐一列出，所以用‘圓方投資等公司’指代?！贝送?，他還透露稱(chēng)，公告中的“張某”即雪松控股的實(shí)際控制人張勁。

涉嫌“非吸”逾200億

近幾年來(lái)，頭頂“世界500強”光環(huán)的雪松控股，屢屢爆出與“自融”、“涉嫌非法集資”、“爆雷”等相關(guān)事件，并成為新聞焦點(diǎn)被廣泛報道。證券時(shí)報關(guān)于雪松的數篇調查報道曾引發(fā)重大反響。

2022年2月16日，證券時(shí)報刊發(fā)調查報道《潛望丨雪松200億涉眾募資調查：假借灰色通道、裹挾一眾偽國企，底層資產(chǎn)涉“空轉”貿易》。

證券時(shí)報記者持續跟蹤調查發(fā)現，自2020年1月起，在雪松控股的兜底擔保之下，打著(zhù)“供應鏈金融”的幌子，以所謂的“應收賬款”為底層資產(chǎn)，假借各類(lèi)金交所、產(chǎn)交所、偽金交所通道，超過(guò)350只違規“理財產(chǎn)品”面向自然人發(fā)售，總規模超200億元。

這些理財產(chǎn)品的兌付，陷入了全面停滯狀態(tài)。

根據記者的調查，這350余只理財產(chǎn)品背后，構筑的是一個(gè)龐大的融資網(wǎng)絡(luò )，涉及企業(yè)數量高達63家，除了或明或暗的雪松系公司，還有大量的假央企、偽國企。而作為底層資產(chǎn)的應收賬款，系建立在涉嫌虛假的“空轉”貿易行為之上。

伴隨理財產(chǎn)品的全面爆雷，記者實(shí)地走訪(fǎng)發(fā)現，那些資金募集方、名義融資人，大多已人去樓空，令投資人追討無(wú)門(mén)。

經(jīng)偵調查正式收網(wǎng)

證券時(shí)報報道刊發(fā)后，引發(fā)了監管部門(mén)的高度重視，隨即啟動(dòng)了對雪松的摸底調查。

2022年2月18日，前述報道刊發(fā)后的第三天，廣州市公安局經(jīng)偵支隊來(lái)訪(fǎng)證券時(shí)報，向采寫(xiě)記者詳細了解案情。證券時(shí)報記者將調查中獲得的合同、單據、現場(chǎng)照片、調查錄音等材料提供給經(jīng)偵同志，總量包括85個(gè)文件夾2400余份文件。

此后，持續一年多，廣州經(jīng)偵部門(mén)對雪松涉嫌非法集資的調查在持續進(jìn)行。有投資人向證券時(shí)報記者反饋，這一年多來(lái)持續有投資人被約請至廣州市經(jīng)偵支隊及黃埔區公安分局做筆錄，并提交證據。

有知情者告訴證券時(shí)報記者，自2022年下半年起，雪松實(shí)控人張勁即處于被“保護”狀態(tài)，“包括他到公司開(kāi)會(huì )，時(shí)刻都有公安人員便裝陪同”。同時(shí)，經(jīng)偵部門(mén)對雪松控股的其他高管的要求也是“隨叫隨到、定期報到”。

前述接近廣州經(jīng)偵的人士分析稱(chēng)，“采?。ㄐ淌拢┐胧┮院?，一般一個(gè)月就逮捕了，逮捕之后基本上兩三個(gè)月就起訴，按照法定時(shí)間如果情況復雜就延后一個(gè)月，起訴之前檢察院有兩次退回補充偵查（的權限），一般案件的程序基本上是這樣的?！?/p>

他說(shuō)，黃埔公安分局的公告，意味著(zhù)對雪松系公司涉嫌非法吸收公眾存款案調查的“收網(wǎng)”。

本文作者：盧斐，來(lái)源：證券時(shí)報，原文標題：《雪松實(shí)控人張勁被刑事控制！經(jīng)偵調查收網(wǎng)，涉嫌“非吸”逾200億》

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